深圳市天健（集团）股份有限公司

(相关资料图)

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

         证券代码：000090   证券简称：天健集团   公告编号：2023-48

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开

现将会议有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以

下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 14 日（星期五）下

午 2:30

   （2）网络投票时间：

   通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 14

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

   通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年

的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公

司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次投票表决结果为

准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日 2023 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决（详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

楼大会议室

   二、会议审议事项

   （一）审议事项

                                    备注

提案编码    提案名称                      该列打勾的栏目

                                  可以投票

非累积投票议案

   （二）提案表决及披露情况

所持表决权的 2/3 以上通过，提案 1 以普通决议审议通过，即由

出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相

关规定，关联股东需对本次股东大会审议的提案 1 进行回避表

决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不

可接受其他股东委托进行投票。

届监事会第四次会议审议通过。内容详见公司于 2023 年 6 月 29

日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关

公告。

公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司

并予以披露。

  三、现场会议登记等事项

  （一）登记方式

人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席

会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书进行登记。

够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股

东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务

实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由

证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股

东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需

提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权

委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手

续。

   （1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。

   （2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议

召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

   （3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2023 年 7 月

   （4）会议联系方式

   联系人：俞小洛

   联系电话：0755—82555946

   电子邮箱：info@tagen.cn

   传真号码：0755—83990006

   联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 1910

董事会办公室

   邮政编码：518034

   （二）登记时间：2023 年 7 月 11 日—7 月 13 日工作日（上

午 8:30-11:30、下午 2:00-5:30）

   （三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商

务大厦 1910 董事会办公室

   （四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于

会前半小时到会场办理入场登记

   （五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程详见附件 1。

   五、备查文件

   公司第九届董事会第五次会议决议。

   特此公告。

   附件：1.参加网络投票的具体操作流程

              深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码：360090         投票简称：天健投票

   本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的

身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件 2：

               授 权 委 托 书

   兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席深圳

市天健（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并

代为行使表决权。本人（本单位）了解本次会议有关审议的事项，

本人（本单位）对本次股东大会的议案表决意见如下：

                                备注     表决结果

                               该列打勾

提案编码           提案名称                   同   反   弃

                               的栏目可

                                      意   对   权

                               以投票

非累积投票

        关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺

        的议案

   注：

托人（可以□不可以□）按自己的意愿表决，对同一审议事项不

得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权委托行为

视为无效。

所持表决权的 2/3 以上同意方可通过，提案 1 以普通决议通过，

即由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上同意方可通过。

东大会结束。

 委托人姓名（法人单位名称）：

 委托人身份证号（法人单位的社会统一信用代码）：

 委托人股东账户：

 委托人持有天健集团股份数量：               股

 受托人姓名：

 受托人身份证号：

             委托人（签章）：

                  签发日期：   年   月   日

  备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，法

人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。

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